道明银行涉助中国毒贩洗钱 司法部调查

【新唐人北京时间2024年05月05日讯】《华尔街日报》报导,加拿大道明银行帮助中国的犯罪集团与毒贩洗钱,转移贩卖毒品芬太尼收益。道明银行表示,正与执法部门合作,改进监控洗钱的程序。

《华尔街日报》报导,美国执法人员在纽约和新泽西州发现了一起透过道明银行(TD bank)和其他家银行的非法毒品洗钱活动,涉案金额高达数亿美元。

美国民主党参议员谢尔登·怀特豪斯:“中国监控洗钱组织,非常擅长隐匿不法所得。这些组织帮贩毒集团洗钱,比竞争对手更快、更廉价,而且通常有退款保证。 ”

本周二(4月30日),在中国洗钱问题的听证会上,参议员谢尔登·怀特豪斯(SHELDON WHITEHOUSE)表示,中国洗钱组织与墨西哥毒枭合作,转移贩卖毒品芬太尼的收益。

报导还指出,据法庭文件,2021年,联邦特工在纽约街头,跟踪将大袋的现金,带到一个又一个银行的嫌疑人们。

美国国土安全部里卡多·马约拉尔:“他们可以弄得很像一回事,用高仿的假中国护照,开银行账户。”

马约拉尔是美国国土安全部打击跨国犯罪的代理助理主任,他告诉议员,经常看到这些组织以贿赂的行为,避开正规的检测系统。

司法部调查发现,中国洗钱组织向道明银行员工行贿5.7万美元,其中包括礼品卡。

法庭文件也显示,洗钱组织向美国和香港的数千个实体转移了至少6.53亿美元。

此外,司法部还在调查道明银行的另外三起洗钱案。周三(5月1日),加拿大监管机构对道明银行处以近700万美元的罚款。

新唐人电视台记者大卫·马丁、李梅、高玉综合报导

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