【新唐人北京时间2024年02月17日讯】近日，香港一起重大跨国洗黑钱案件被香港海关破获，拘捕7名犯罪嫌疑人，其中4人为中国籍，涉案金额高达 140亿港元。
星期五（2月16日）上午香港海关举行记者会，通报了这起史上最大规模洗钱案的案情。
据通报，海关人员于1月30日采取一次代号为“拂晓”的执法行动，突击搜查了全港多区共11个处所，拘捕了4名中国籍人和3名非华裔人。
海关人员介绍说，这7人包括5男2女，年龄介乎23岁至74岁，都是香港居民，其中一人据信是该团伙的主谋。在执法行动中，共冻结了价值1.65亿港元的资产，其中包括5处房产及3个商业单位。
海关人员在涉案人士的住宅及多个商厦单位中，检获了大量怀疑人造宝石、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。
据海关财富调查科监督杨郁文（Yeung Yuk Man）在记者会上介绍，海关在 2022年透过情报分析调查，发现了这个洗黑钱团伙，并锁定一名34岁的非华裔人。这名嫌犯是该团伙的首脑，他持有一间独资经营公司，出口电子产品到印度等东南亚国家及地区。
经调查发现，在2021至2023年间，该公司在本地5间银行户口开设的账户，一共处理79亿港元怀疑犯罪所得资金，单一户口最高处理金额达到63亿港元。
海关财富调查科高级监督叶冬菁通报说，这个团伙涉嫌开设了多间空壳公司和大量傀儡户口。他们声称从事跨国钻石和电子产品等贸易生意，并以虚假贸易纪录作掩饰，夸大出口贸易额，从而转移大量黑钱到香港“洗白”，相关银行户口的出入账交易合计超过2万宗。
与一般进出口贸易的生意模式不同，这些涉案账户的资金出入账次数异常频繁，单以入账计算，最高的单日入账次数可超过50次。
涉案黑钱的金额总计高达140亿港元，这些资金主要是来自印度和东南亚国家，当中有29亿港元相信是与印度一个手机应用程式诈骗案有关。
在此案侦破过程中，香港海关与印度方面保持合作并交换情报，最终成功侦破这起庞大及有组织的跨国洗黑钱集团。
香港海关表示，此案仍在调查中，已被捕的7人现正保释候查，随着案件调查深入，不排除会有更多人被捕。
（记者何雅婷综合报导/责任编辑：徐耕文）
