【新唐人北京时间2023年04月04日讯】4月3日，美国司法部宣布，缴获了价值约1.12亿美元与加密货币投资诈骗有关的虚拟货币。涉案的六个虚拟货币账户已被查封，查封令由亚利桑那州特区、加利福尼亚州中部地区和爱达荷州的法官授权。
根据法庭文件，虚拟货币账户被用来对加密货币骗局的收益进行洗钱。在这些诈骗案中，诈骗者与在线遇到的受害者建立长期关系，诱骗受害者在加密货币平台投资加密货币交易。然而，实际上，受害者投资的资金被转到诈骗者的加密货币地址和账户。
“跨国犯罪组织正在把骗局与精通技术相结合，骗取美国人辛苦赚来的钱”，司法部刑事司助理检察长小肯尼斯 A. 泼莱特（ Kenneth A. Polite， Jr.）说，“这是特别恶毒的欺诈行为，诈骗者花费大量时间精心与受害者建立联系，骗取了一个人毕生的积蓄，诈骗者已经摧毁了很多家庭。现在，我们已经扣押了这种虚拟货币，我们将迅速将其归还给受害者。除了摧毁这些骗局，我们还必须提醒公众，提高安全意识，警惕您在网上遇到的人；尤其小心没有见过面的人的投资建议，尤其是关于加密货币的建议；请记住，看起来好得令人难以置信的投资通常是不真实的。”
2022年，投资诈骗是公众向联邦调查局互联网犯罪投诉中心（IC3）报告的骗局中损失最高的，总计达到3.31亿美元。涉及加密货币的欺诈行为（包括杀猪盘）占这些骗局的大多数，与 2021 年相比，去年报告的亏损增长了惊人的 183%，达到 25.7 亿美元。
根据联邦调查局的数据，报告中占最多的是30至49岁的受害者。在这些通常被称为“杀猪盘”的骗局中，诈骗者经常通过社交网络和在线通信平台、约会网站以及看似拨错电话的电话和短信来瞄准受害者。在获得受害者的信任后，经过几个月，诈骗者会和引导受害者关注加密货币交易。然后，他们将受害者引导到加密货币投资平台，诈骗者的同谋或冒充投资顾问或客户服务。
表面看起来，诈骗者控制的网站好像一个合法交易平台，骗子会鼓励受害者将应用程序下载到手机上，或鼓励受害者通过加密货币钱包软件签署恶毒的“智能合约”。一旦受害者进行初始“投资”，这些平台就会显示出可观的收益。有时，受害者可以撤回其中一些初步收益，以便让受害者增加对该骗局的信任。直到进行大量投资，受害者才发现他们无法提取资金。
即使受害者无法再提取自己投入的资金，骗子通常不会停止诈骗行为，而是以再追加投资就会取回原来的资金为诱饵，引诱受害者继续追加投资，直到受害者没有了可榨取的价值为止。
美国司法部刑事司国家加密货币执法队（NCET）主任蔡恩英（Eun Young Choi）说，“我们将继续使用我们掌握的所有工具，来破坏和阻止加密货币骗局，包括跟踪区块链上的钱，扣押加密货币以将资金返还给受害者，以及关闭诈骗者使用的在线基础设施。今天的公告也表明，受害者应该及早通知执法部门。”
联邦调查局刑事调查司助理局长路易斯·克萨达（Luis Quesada）说，“现在，像这样的金融骗局越来越多，犯罪分子想方设法骗取无辜者的钱财，这些骗局不断发展，为犯罪分子提供骗取途径。今天的声明告诉人们，联邦调查局与我们的联邦和国际执法伙伴一起，会坚定不移地调查和追捕这些诈骗犯罪分子，无论任何地方。”
联邦调查局凤凰分部正在调查此案。
（记者李郦编译报导/责任编辑：徐耕文）
