【新唐人2017年02月28日讯】近日，有媒体曝光了中共文化部前副部长，英若诚的儿子英达，在美国因涉嫌洗钱面临牢狱之灾的消息，刷爆了社交媒体圈。华人移民律师分析，英达面临的结果，很可能是认罪服刑后，绿卡被吊销，遣返回中国。
根据规定，金融机构产生1万美元零1美分或以上的现金交易时，必须要提交“现金交易报告”（Currency Transaction Reports，简称CTRs）给国税局。
美国资深移民律师朱伟：“法律上，并没有说现钞存款是犯罪，也没有说超过一万是犯罪，只不过是说，超过一万块需要报告。”
英达被指在2011年4月28日至2012年3月30日期间，分50次将46万多美金存入6个银行账户，因此触法（“设计交易以规避申报要求”Structuring transactions to evade reporting requirement prohibited）。
美国资深移民律师朱伟：“英达犯的错误，主要是回避监控，设置了五个、六个账号，每个账号每次存款不到一万，那这个就是很可疑的行为，被抓到以后呢，他很难辩解。这种行为，触犯了联邦的反洗钱的条款。”
这类案子，通常面临严重后果，若认轻罪，就已构成被递解的条件。
美国资深移民律师朱伟：“认罪的话，可以让他躲过漫长的刑期，比如本来要十年，认罪的罪犯那就一年两年，就像是一个交换。作为联邦的金融欺诈这类的案子，英达离开监狱系统以后，哪怕他是缓刑，认了轻罪、认了重罪，他的绿卡是没有了。轻罪，就构成递解。现在，川普当局对这一类案子抓得比较紧，完全有可能吊销绿卡，所以他最后的结局应该是回到中国。”
留意做好收入记录，对于以现金交易为主的华人小商家来说，非常重要。
美国资深移民律师朱伟：“我们很多同胞是做餐馆生意的、洗衣房的。这种现钞收入是合法收入，没有必要去开五个账号，一个账号就够了。唯一你每天要做的事情，就是你收入的记录，要有书面、或者电脑里边，要把它记录好，这样的话，金融厅（DFS）来审帐，你不用怕，你可以拿出一个日志，我每天收入多少，我一个礼拜存几次钱，这个都是合法的事。”
报税和实际收入有出入，又无法拿出生意往来纪录，很容易成为被追查对象。
美国资深移民律师朱伟：“你每天的生意的往来，要留记录，我有一位客户，就是没有留记录，然后税务局第二次指控他，说他偷税漏税。第一次是民事罚款，罚了他十万美元。半年前第二次的，是刑事指控，最后我这位客户认了轻罪，他是美国公民，认了轻罪没有坐牢，但是这个记录，会一辈子跟着这个商家走，将来他要申请贷款，申请任何信用，都会被拒绝，这是很严重的，更严重者，是面临坐牢。”
检方控英达违反的法条，正是“设计交易以规避申报要求”（Structuring transactions to evade reporting requirement prohibited），一般认为，这是洗钱的方式之一。
新唐人电视陈晓天、唐诚纽约报导
