电信诈欺集团 赚暴利挥金如土

【新唐人2012年12月27日讯】（中央社记者林恒立南投县27日电）南投警方今天宣布在台中市破获电信诈欺洗钱集团；集团成员日进斗金，经常到酒店等娱乐场所泡妞享乐，撒钱不手软。

南投县政府警察局刑警大队4月间接获情资，台中市某绰号“阿甫”男子等人在台中市区大楼内设置诈欺集团转账机房，洗钱金额庞大，不法获利可观。

案经8个多月调查，昨天报由台中地检署检察官指挥南投县及台中市警方，兵分八路在台中市北区多处地点同步执行搜索，共查获洪姓男子（阿甫）为首的6名嫌疑人到案，并扣得19本金融账户存折及现金等赃证物。

南投警方指出，这个诈欺集团的犯罪方法，是先向中国大陆地区收购大陆银行发行的人头账户U盾卡及银联卡，再与从事诈欺的电信机房合作，提供被害人汇款使用的大陆地区银行人头账户账号。

待诈欺电信机房向不特定大陆地区民众诈欺取财得逞，并汇款至大陆地区银行的人头账户内后，立即拨打电话或以SKYPE告知有关被害人汇入的账户账号及汇款金额。

集团成员随即将账号的U盾卡插上笔记型电脑，网路转账至其他账户，再以行动电话或SKYPE通知车手，持银联卡前往台湾地区的自动柜员机提款，提取款项则依比例分配给诈欺电信机房、转账机房及车手。

警方发现，集团成员诈得款项后多购买高级宾士轿车代步，还经常出入酒店等娱乐场所泡妞享乐，挥金如土。

警方初步调查，这个集团自去年成立迄今不法所得达新台币数亿元，全案分别依刑法诈欺、违反洗钱防制法等罪嫌移送台中地检署侦办，并扩大清查其他犯罪成员。