【新唐人北京時間2024年05月26日訊】星期五（5月24日），英國倫敦一家法院對一宗加密貨幣洗錢案的一名嫌疑人作出判決，英國籍華裔女子溫簡因協助他人洗錢被判刑入獄6年8個月。此案涉案金額高達42億美元，幕後黑手則是曾震驚中國的藍天格銳非法集資案主謀錢志敏。
據《每日郵報》等英國媒體報導， 溫簡（Jian Wen）被指控在2014年至2017年期間，幫助洗錢案另一名嫌疑人錢志敏隱瞞了一大筆被盜資金的來源，而這些贓款是錢志敏通過在中國實施欺詐性「財富管理計劃」，從大約12.8萬名中國投資者那裡騙來的。
據媒體披露，當初，因為溫簡在哈羅德百貨公司使用現金大肆揮霍，還曾試圖用比特幣購買價值2300萬英鎊的豪宅，而引起了英國警方的警覺，並依循線索一路深究，從而一舉破獲了這起涉案資金最大的加密貨幣洗錢案。
此案主謀——華人女子錢志敏，已於今年4月24日在倫敦出庭受審，她被指控從2017年10月1日至2024年4月23日，在倫敦和英國其它地方「獲取、使用或持有與犯罪相關的加密貨幣」。
在對溫、錢二人進行調查期間，英國警方共查獲了超過6.1萬枚比特幣，是英國迄今為止查獲的最大加密貨幣洗錢案。按照目前的市場價格，這些涉案的比特幣市值約為42億美元（約人民幣304億元）。
錢志敏是中國天津藍天格銳電子科技有限公司的幕後老闆（外號花花）。她2014年成立的這家公司雖然名稱上帶著「電子科技」字眼，但其實際業務就是推出了多款所謂「短期投資理財」產品，以保本兼高收益為誘餌，從投資者那裡騙取資金，然後用這些資金購買了加密貨幣比特幣。
2017年8月，錢志敏攜帶總價值約合人民幣430億元的比特幣潛逃，藍天格銳公司暴雷並徹底崩盤，此案的受害人多達12.8萬。
綜合英國王家檢控署、倫敦警察廳發布的通告及當地媒體的報導，溫簡出生於一個普通家庭，擁有大學法學專業文憑，在中國國內認識了英國人Marcus Barraclough後與其結婚，並於2007年隨丈夫來到了英國西約克郡的哈利法克斯鎮。她生下孩子後，於2010年離婚，並帶著兒子搬到了英國第三大城市、西約克郡首府利茲生活。
2017年夏天，溫簡把兒子送回中國去讀書，自己獨自在倫敦東南部的阿比伍德的一家中餐館工作。
恰恰在這時，天津藍天格銳案爆發。主犯錢志敏持英聯邦成員國聖基茨和尼維斯的偽造護照，化名Yadi Zhang（張雅迪）進入英國。
錢志敏逃到英國倫敦後，陸續將手中的比特幣兌換成英鎊和珠寶等實物。她因語言不通，便以月薪4000英鎊的薪酬聘請了溫簡擔任自己的私人助理。而溫簡作為「助理」的最重要的工作，就是把錢志敏的比特幣換成現金，再進行大宗消費，包括購置奔馳轎車和豪宅。
錢志敏帶著溫簡周遊歐洲，還把溫簡的兒子從中國接回倫敦，進入貴族學校赫思費特讀書。這所學校每學期的學費高達6000英鎊。
不過好景不長，2018年3月，英國政府成立專門工作組，針對通過加密資產進行洗錢的犯罪行為開展調查。就在這一年，因未能及時將比特幣兌換成英鎊，錢志敏和溫簡試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的漢普斯特德豪宅，卻無法說明資金來歷，由此引起了警方的關注。最終，兩人因涉嫌非法持有加密貨幣及通過加密貨幣洗錢而落入法網。
（記者何雅婷綜合報導/責任編輯：李謙）
