【新唐人北京時間2022年09月11日訊】週日（9月11日），印度嚴重欺詐調查辦公室（SFIO）公布，逮捕了一名在印度從事中國空殼公司金融詐騙的幕後策劃者，並指該人向這些公司提供「虛構」董事。
印度當局表示，調查辦公室已經在9月10日逮捕了Jillian India Ltd公司董事會成員Dortse，並稱這次逮捕旨在打擊涉嫌參與嚴重金融犯罪的中國空殼公司。
據調查，在印度，中國貸款應用詐騙已涉及多達1,000家在印度經營的非法公司，並使許多無辜的人困在惡性債務中。調查辦公室於9月9日接獲對Jilian Consultants India Private Limited和其它32家公司的調查委託 。
該辦公室在聲明中說：「Dortse是Jillian India Ltd的董事會成員，顯然是整起事件的主謀，他將大量與中國有聯繫的空殼公司納入印度，並在其董事會中提供假董事。被捕者是喜馬偕爾邦Mandi 的居民。」
「Dortse和一名中國公民是Jilian Consultants India Private Limited 的負責人。根據所提供的信息和調查，Dortse已從德里NCR逃到比哈爾邦的一個偏遠地區，並試圖通過公路逃離印度。」
「因此SFIO立即成立了一個特別小組，被派往上述偏遠地區。在2022年9月10日晚間逮捕了Dortse，隨後將他帶到司法法院，並獲得了對其進行過境還押的命令。」
「從網站檢索到裝滿公司印章和虛構經理數字簽名的盒子（發現），印度員工代表Jillian India Ltd通過中國即時通訊應用程序Husys Ltd與中國同行聯繫。」初步調查，Husys Ltd與Jilian Hong Kong Ltd有合作協議，Husys Ltd.被發現代表Jilian India Ltd行事。
印度當局在調查期間獲得的證據和搜查清楚地表明，Jillian India Ltd為多家空殼公司的傀儡，迄今為止的調查顯示，這些空殼公司可能參與了嚴重的金融犯罪，損害了國家的金融安全。
該辦公室已經在9月8日，對Jilian Hong Kong Ltd的全資子公司Jillian Consultants India Private Ltd、班加羅爾的Fininty Pvt Ltd和海得拉巴的Husys Consulting Ltd的辦公室進行搜查和扣押。
一位高級政府官員告訴 News18，該辦公室突襲了這些公司後，發現那些幫助中國公司在印度開設假董事公司的公司，都使用聯合辦公空間來註冊他們的公司。
（記者陳北晨綜合報導/責任編輯：林清）
