【新唐人北京時間2022年05月01日訊】印度執法局指控中國智慧手機製造商小米集團，在印度開設的一家全資子公司涉嫌非法匯款，並扣押了該公司銀行帳戶中約7.25億美元的資金。
印度負責打擊金融犯罪的機構執法局（Enforcement Directorate）4月30日發布聲明，並對外通報了上述消息。聲明稱，小米科技印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Private Limited，簡稱「小米印度」）於2014年開始在印度開展業務，並從2015年開始非法匯款給外國實體。
執法局在聲明中指控「小米印度」 已將相當於5551.27億印度盧比（約72.5億美元）的外幣匯給了三家外國實體，其中包括一家以版稅為幌子的小米集團實體。聲明稱，「以權利金的名義支付的巨額款項，是依照該公司的中國母公司實體的指示匯出的。」目前，執法局已扣押了這家公司的銀行帳戶資產。
聲明還表示，「小米印度」 尚未從接收上述匯款的那三個外國實體那裡獲得任何服務。而那些資金在集團實體之間製造的各種不相關的文件偽裝的掩護下，是以特許權使用費的名義匯往國外，而且該公司還向銀行提供了「誤導性信息」，這違反了《外匯管理法》的相關規定。
路透社報導說，印度執法局一直在調查小米集團涉嫌違反印度外匯法的商業行為，而執法局這次的行動代表著對於小米集團的審查範圍擴大。
此前，小米集團被就已被指控涉嫌逃稅，其在印度開設的辦公室曾經於去年12月遭到印度稅務機關的突襲搜查。
路透社4月12日曾報導說，作為董事會調查的一部分，小米前印度負責人賈恩（ Manu Kumar Jain ） 在本月早些時候已被傳喚，接受調查人員的訊問。賈恩現在是小米駐迪拜的小米全球副總裁。
報導表示，作為調查的一部分，印度執法局還要求該公司提供有關外國資金、股權和資金模式、財務報表，以及經營該業務的主要高管的詳細信息。
（記者黎明綜合報導/責任編輯：李謙）
