【新唐人2012年8月25日訊】(中央社華盛頓25日法新電)「紐約時報」(NYT)今天報導,美國檢方正在調查英國匯豐銀行(HSBC)是否涉及助墨西哥販毒集團洗錢,及替和恐怖分子有往來的沙烏地阿拉伯銀行轉移資金。
紐時引述熟悉內情的匿名人士說法報導,調查人員也在調查,匯豐是否規避美國法律,透過美國子公司替遭制裁的伊朗、蘇丹及朝鮮等國轉移資金。
匯豐7月宣布,匯豐墨西哥分行因違反打擊洗錢管理辦法,支付墨國銀行監管機關總額2750萬美元的罰款。
美國議員譴責歐洲最大銀行匯豐提供伊朗、恐怖分子和毒販集團1個出入美國金融系統的管道,匯豐隨後道歉,並有1名高層主管辭職下台。
美國聯邦參議院330頁調查報告指出,這家貸款銀行未妥善控管,准許諸如在墨西哥、沙國、孟加拉等國的分行轉移數十億可疑資金至美國。
根據紐時,匯豐急於結束調查,7月就聯絡聯邦檢察官,盼能於9月前取得和解。
但紐時引述官員說法指出,未來幾週達成和解的機率微乎其微。(譯者:中央社陳蓉)
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