印度税务机构突袭德里中企 查获一亿美元洗钱案

【新唐人北京时间2020年08月13日讯】近日,印度中央直接税局(Central Board of Direct Taxes,CBDT)突袭了中国人的一家公司及其印度合伙人的至少24处经营场所,发现他们涉嫌一亿美元的洗钱欺诈。

据印度新德里电视台(New Delhi Television Limited,简称NDTV)周三(8月12日)报导,CBDT在一份声明中说,该部门搜查了涉及德里(Delhi),古尔冈(Gurgaon)和加兹阿巴德(Ghaziabad)的至少24处经营场地。中国人、印度合伙人及银行雇员通过空壳公司参与洗钱活动。

CBDT是印度税务部门的决策机构。声明中说,一家中国公司的子公司及其相关企业通过空壳公司收取了超过1亿美元(100多亿卢比)的虚假预付款,用于在印度开设“零售陈列室”。

搜查行动显示,应中国个人的要求,他们在各种虚拟公司中创建了40多个银行账户,超过1亿美元的信贷通过这些渠道流入。

在突袭中,当局发现了涉及港元和美元的交易证据,还发现了涉及“哈瓦拉”(hawala)交易和洗钱的犯罪文件,其中有银行雇员和特许会计师的积极参与。

据称,一名持假印度护照的中国男子是洗钱案的主力。这名中国男子从印度东北地区的小国曼尼普尔(Manipur)准备了伪造的印度护照。

税务官员已经将男子的信息传送给警察局,警察当局可以以违反《护照法》(the Passport Act)起诉他。

警察逮捕了该名男子,他们表示,根据印度2002年《防止洗钱法》(Prevention of Money Laundering Act),执法局也可按刑事规定接手调查此案。

此案加剧了新德里自6月中印边境冲突以来对北京的不满情绪。声明中尚未提及参与洗钱的公司及中国人的名称,进一步的调查正在进行中。

哈瓦拉”是一种非正式的价值转移,资金是通过经纪人或货币经纪人网络(hawaladars)进行转移,经纪人之间不交换承兑票据;交易完全在信誉誉基础上进行。即使在没有法律和司法环境的情况下,它也可以运行。

虽然货币经纪人网络遍布世界各地,但它们主要位于中东、北非、非洲之角和印度次大陆,一些国家政府官员表示“哈瓦拉”经常被用于洗钱、避免征税和匿名转移财富。

(记者李昭希综合报导/责任编辑:东野)

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