【專訪】HSI前特工:中國洗錢組織威脅美國國家安全

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【新唐人北京時間2024年07月06日訊】美國財政部日前宣布制裁三名外國人,包括兩名中國公民,他們協助墨西哥販毒集團進行洗錢。美國國土安全調查署的退休特工維克多·阿維拉,接受英文新唐人專訪時表示,中國洗錢組織威脅美國的國家安全,還可能被中共利用來傷害美國。

美國財政部制裁的三名外國人中,有兩名中國人——佟霈佶和何家璇,他們被指控是中國洗錢組織CMLO的成員,為墨西哥「錫那羅亞」販毒集團洗錢。

維克多·阿維拉(Victor Avila):「這與毒品交易密切相關,中(共)國正在幫助卡特爾(錫那羅亞販毒集團)製造芬太尼(所需)的前體化學品。所有這些交易所得和數十億美元的利潤都流回墨西哥。接著,這些錢被洗白,進入墨西哥的國家銀行系統,以及美國和全球的銀行系統,洗錢活動滲透到許多不同的商業領域。這正好說明中(共)國對墨西哥的影響很大,因為他們清楚墨西哥與美國之間的重要聯繫。」

美國財政部說,中國洗錢組織已經成為美國金融體系面臨的一個威脅。國土安全調查署前特工維克多·阿維拉指出,美國的國家安全也同樣面臨著威脅。

維克多·阿維拉(Victor Avila):「他們中一人幾年前被逮捕時,身上有2.4億美元的現金,包括美金、歐元和墨西哥比索。這些人在墨西哥,我並不感到驚訝。但是我更擔心的是美國的國家安全問題,因為他們的運作不在中國,他們不僅在隔壁的墨西哥運作,也在美國這裡活動。」

阿維拉警告,這些數以10億計的洗白資金,還可能被中共利用來傷害美國。

維克多·阿維拉(Victor Avila):「問題在於,我們必須考慮這些資金的用途。這些資金是用來支持什麼的?用於資助恐怖活動嗎?是被中共所使用嗎?是用來對抗美國嗎?或是用於某種情報工作,以便滲透我們國家,並可能對我們造成傷害?這是我們所關注的,也涉及到國家安全的層面。」

這次美國財政部出手,打擊販毒和洗錢,被制裁者在美國的所有財產和財產權益都將被凍結。阿維拉表示,希望美國能再加大制裁力度,嚇阻犯罪。

維克多·阿維拉(Victor Avila):「非常難,先要識別他們、然後再起訴他們。我們要向美國政府致敬,他們成功識別了這三個人。但我認為應該更進一步,針對整個國家(中共政權)制裁,而不只是對這三個人,這樣才能產生更加深遠的影響。」

新唐人電視台記者Chris Beers、李珂玥美國華府採訪報導

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