轉帳公司助詐騙 不法獲利逾億

【新唐人2013年01月30日訊】(中央社記者劉建邦台北30日電)蘇姓男子等人在台設立轉帳公司,提供大陸人頭帳戶給詐騙集團,並指揮車手領錢。刑事局今天說,不法獲利人民幣數億元。

刑事警察局偵九隊獲報,從去年5月起,有詐騙集團以台灣為據點,透過網路和電話語音向大陸民眾進行詐騙,主要冒用大陸公安名義,謊稱社會保障卡遭盜刷。

偵九隊一組說,詐騙集團向被害人謊稱,因個人身分資料遭歹徒利用洗錢,若要免除法律追訴,必須繳交現金,並存入特定監管帳戶。

警方經多月跟監埋伏,發現蘇男等人涉嫌重大,見時機成熟,前往台中市、彰化縣搜索,逮捕蘇男等5人,起出電腦、銀聯卡100餘張、U盾卡100餘支等證物。

蘇男被捕後向警方供稱,在台成立轉帳公司,專提供人頭帳戶給詐騙集團,等被害人匯款至指定人頭帳戶,就透過大陸銀行U盾卡(網路轉帳認證器)領錢。

承辦員警表示,為避免單一帳戶遭凍結,蘇男把詐騙金額分轉不同大陸人頭帳戶,再指揮台灣各地車手持人頭帳戶申辦的大陸銀聯卡領錢,初估不法獲利約人民幣數億元。

偵九隊一組今天訊後依違反洗錢防制法、詐欺等罪嫌,將蘇男等5人移送台中地檢署偵辦,並持續擴大清查受害人數和詐騙金額。

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